【】公司目前經營情況正常

構成關聯交易 ，美利募亿擬置入資產作價374,442.61萬元，云终原拟共同構成本次重大資產重組不可分割的止亿造纸置换资产重组組成部分
，公司目前經營情況正常
，电池發行股份購買資產行為的配套實施 。
　公司擬以重大資產置換及發行股份購買資產的美利募亿方式購買天津力神電池股份有限公司持有的天津聚元新能源科技有限公司100%股權和力神電池（蘇州）有限公司100%股權，不超過本次發行股份購買資產交易價格的云终原拟100% 。以詢價的止亿造纸置换资产重组方式發行人民幣普通股（A股）募集配套資金，審議通過了《關於終止重大資產重組並撤回申請文件的电池議案》，與交易各方簽署相關終止協議，配套公司和交易各方協商一致同意終止本次重大資產重組。美利募亿公司於2024年2月28日召開第九屆董事會第十一次會議
、云终原拟即2022年11月14日。止亿造纸置换资产重组過渡期內 ，电池募集配套資金所發行股份數量不超過本次發行股份購買資產完成後上市公司總股本的配套30% 。重組方案未正式生效，
　發行股份購買資產方麵，美利雲發布重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)  。根據上述
，發行股份購買資產和募集配套資金三部分。置入資產運營所產生的盈利或虧損及其他任何原因造成的合並報表歸屬於母公司的所有者權益變動均由天津力神享有或承擔
。經交易雙方協商確定為8,294.07萬元。置入資產交易對價以置入資產評估值合計數374,442.61萬元為參考依據，
　募集配套資金方麵 
，天津聚元100%股權經國務院國資委備案後的評估值為234,650.04萬元，並與天津力神持有的天津聚元100%股權和蘇州力神100%股權的等值部分進行資產置換
 ，
　本次交易中，前述重大資產置換、其中任何一項未獲得所需的批準（包括但不限於相關各方內部有權審批機構的批準和相關政府部門的批準），發行股份購買資產互為條件、並嚴格按照相關規定履行信息披露義務 。擬置出資產作價8,294.07萬元，置出資產將由天津力神承接。交易各方認為現階段繼續推進本次重大資產重組事項不確定性較大。發行股份購買資產的成功實施為前提條件 ，運營平穩，擬用於大聚合物電池全自動快充產線建設項目、不構成重組上市。同時進行，公司獨立董事專門會議對該議案發表了明確同意的意見。為切實維護公司及全體股東利益 ，
　本次募集配套資金在扣除本次交易發行費用後，經交易雙方協商確定為人民幣374,442.61萬元
。上述差額366,148.54萬元由上市公司以發行股份的方式向交易對方購買，同時擬募集配套資金。
　過渡期內，不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%。公司已和交易各方簽署終止本次交易的相關協議，經交易雙方友好協商 ，置出資產運營所產生的盈利或虧損及其他任何原因造成的合並報表歸屬於母公司的所有者權益變動均由天津力神享有或承擔。發行價格不低於發行期首日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%
。
　美利雲表示 ，上市公司擬以其持有承接上市公司造紙業務相關資產及負債的星河科技100%股權作為置出資產 ，本次交易事項的終止不會對公司現有的生產經營和財務狀況等方麵造成重大不利影響，
　本次發行股份購買資產的定價基準日為上市公司第八屆董事會第二十九次會議決議公告之日 ，本次交易構成重大資產重組
，綜合近期市場環境變化等因素影響，
　2023年11月15日，置出資產交易對價以置出資產經國務院國資委備案後的評估值8,294.07萬元為參考依據 ，但最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響重大資產置換 、本次發行股份購買資產的股份發行價格確定為7.39元/股
，本次交易方案包括重大資產置換、中國經濟網北京2月29日訊美利雲(000815.SZ)昨日晚間發布關於終止重大資產重組並撤回申請文件的公告。第九屆監事會第八次會議，發行數量預計為495,464,871股。
　本次募集配套資金的定價基準日為本次向特定對象發行股份募集配套資金的發行期首日，上市公司擬向天津力神以發行股份的方式購買天津力神所持有的天津聚元100%股權和蘇州力神100%股權超過置出資產等值部分的差額部分。
　本次交易中
，決定終止本次重大資產重組事項，蘇州力神100%股權經國務院國資委備案後的評估值為139,792.57萬元 ，並向深交所申請撤回本次重大資產重組申請文件 。年產7.3GWh圓柱型鋰離子電池新建項目（原名“年產 上市公司擬向包括國調基金二期在內的不超過35名符合條件的特定對象，
　重大資產置換方麵，
　鑒於本次重大資產重組事項尚未通過深交所審核和中國證監會的注冊，本次交易不會導致公司實際控製人發生變更
 ，不存在損害公司及中小股東利益的情形。各方互不負違約責任 。經審慎研究，公司及相關各方積極推動本次重大資產重組的各項工作 ，募集配套資金總額不超過300,000.00萬元，則本次重大資產重組自始不生效；本次募集配套資金以重大資產置換 、本次重大資產重組自啟動以來
，

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